(HPĐT)- Chiều 10-10, Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (PA84)-Công an thành phố) tổ chức thông tin về âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của nhóm tội phạm dụng công nghệ cao, mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố và nhiều địa phương trong cả nước.
Theo đó, qua mạng xã hội (facebook, zalo, viber…) đối tượng Jane, (quốc tịch Ni-giê-ria) kết bạn và làm quen với bà C (Hải Phòng). Sau khi tạo được sự tin tưởng của bà C, đối tượng Jane đề nghị muốn chuyển một khoản tiền, vàng gửi về Việt Nam nhờ bà C giữ hộ. Để nhận được số tiền, vàng này, đối tượng Jane yêu cầu bà C chuyển một khoản phí vào tài khoản ngân hàng được mở tại thành phố Hồ Chí Minh để thanh toán phí thủ tục hải quan, cũng như phí chuyển tiền. Do tin tưởng, bà C 3 lần thực hiện việc chuyển tiền vào tài khoản trên với số tiền 260 triệu đồng.
Ngoài bà C, từ ngày 8-3 đến 11-8, có 32 người khác ở các tỉnh, thành phố trong cả nước chuyển tiền vào 2 tài khoản do nhóm đối tượng Jane và Thạch Thị H (tỉnh Gia Lai), đăng ký tạm trú tại quận 12 (thành phố Hồ Chí Minh) lập ra với tổng số tổng số tiền thu được 2,9 tỷ.
Ngày 23-8, Ban chuyên án Phòng An ninh, tài chính, tiền tệ, đầu tư và Phòng An ninh điều tra (PA 92) Công an thành phố phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Jane. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 7 điện thoại di động, 1 laptop, 1 Ipad, nhiều thẻ ATM, 60 triệu đồng, 2.000 USD, 2 xe máy và 431,7 gam cocain.
Qua đấu tranh, đối tượng Jane khai nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và thực hiện hành vi phạm tội. Hiện hồ sơ tài liệu, đối tượng cùng tang vật được Ban chuyên án bàn giao Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận vụ án để tiếp tục điều tra, mở rộng án, bắt giữ các đối tượng trong ổ nhóm này.
Đây là nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo, hoạt động diễn ra trong thời gian dài, trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân với giá trị lớn. Vì thế, Công an thành phố thông báo phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này để người dân cẩn trọng khi tham gia các mối quan hệ trên mạng, tích cực cung cấp thông tin cho lực lượng công an để xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân.
