Triệt phá đường dây lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng với số tiền chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, vào đầu tháng 2/2026, Công an thành phố Quảng Ninh tiếp nhận đơn trình báo của tám công dân về việc bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng. Nhận định đây là đường dây tội phạm chuyên nghiệp hoạt động xuyên quốc gia, lực lượng công an đã lập chuyên án để tập trung truy xét.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã bắt giữ, khởi tố 21 bị can về các tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 83 điện thoại di động, bảy máy tính, 266 triệu đồng tiền mặt và hơn 3.353 USDT. Bước đầu xác định, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo hàng nghìn nạn nhân trên phạm vi cả nước.

Thủ đoạn của nhóm tội phạm là thu mua dữ liệu cá nhân trên các hội nhóm Telegram để phân loại, tiếp cận và dựng kịch bản lừa đảo. Nhóm này thường thuê các căn hộ, homestay tại các khu đô thị, khu du lịch làm trụ sở hoạt động và liên tục di chuyển liên tỉnh nhằm xóa dấu vết.

Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo người dân không công khai thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội; đồng thời cảnh giác, kịp thời tố giác tới cơ quan Công an khi phát hiện các nhóm người lưu trú ngắn hạn có biểu hiện nghi vấn sử dụng nhiều thiết bị điện tử bất thường.