(HPĐT)- Chiều 22-6, theo thông tin từ Công an thành phố, Phòng An ninh kinh tế phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố), Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phá chuyên án các đối tượng sử dụng sàn giao dịch ngoại hối để chiếm đoạt tài sản với hàng chục nghìn người tham gia.
Đối tượng Nguyễn Thế Dương - Quản lý, điều hành hoạt động của sàn Hitoption.net.
Theo đó, vào tháng 6-2020, Nguyễn Thế Dương, sinh năm 1996, trú tại phòng 1605, tòa nhà Star Tower, phường Yên Hòa, Cầu Giấy (Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH MTV ANT Group nhờ Nguyễn Văn Quyền, sinh năm 1983, trú tại khu đô thị Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm (Hà Nội) lập sàn giao dịch ngoại hối Hitoption.net, sử dụng chế độ BOT (chơi tự động) để đặt lệnh thay cho việc khách hàng tự giao dịch, đồng thời có thể can thiệp vào việc đặt lệnh của chế độ BOT để làm cho khách hàng thắng hoặc thua theo ý muốn của Dương. Sau khi thành lập sàn Hitoption.net, Dương là người tổ chức, điều hành, quảng cáo đây là sàn xuất xứ từ Anh quốc, cam kết lãi suất ổn định từ 6-15%/tháng và người chơi có thể rút tiền vốn và lãi về bất kỳ lúc nào. Để mở rộng quy mô hoạt động, Nguyễn Thế Dương thành lập Công ty TNHH MTV ANTGROUP, thuê gần 100 nhân viên gọi điện quảng cáo, môi giới, tư vấn người đầu tư tham gia…
Tại Hải Phòng, cơ quan chức năng ban đầu làm rõ hơn 30 người đầu tư khoảng 16,1 tỷ đồng trên sàn Hitoption.net theo cách mua chế độ BOT với lợi nhuận cam kết là 6-15%/tháng. BOT đánh trong vòng 100 ngày thì người chơi sẽ được rút vốn và lãi. Sau một thời gian, khi người đầu tư yêu cầu rút tiền thì Dương không cho rút và điều chỉnh chế độ BOT làm cho những người đầu tư liên tục bị lỗ dẫn đến hết tiền trên tài khoản. Qua thu thập được tài liệu của sàn Hitoption.net, xác định 969 người tham gia, tổng số dư hiện tại của người đầu tư tại thời điểm kiểm tra là hơn 629.000USDT (khoảng gần 15 tỷ đồng). Mở rộng chuyên án, cơ quan chức năng phát hiện các đối tượng này còn quản trị hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, sàn BO, tiền ảo, các website có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Đối tượng Nguyễn Văn Quyền - Phụ trách kỹ thuật sàn Hitoption.net.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thế Dương và Nguyễn Văn Quyền để điều tra, xử lý về hành vi phạm tội “Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.
Tin và ảnh: Bùi Hạnh
