(HP)- Theo nội dung công bố bản án trên Trang thông tin điện tử của TAND tối cao, TAND thành phố tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Phát, sinh năm 1964, trú tại số 60 Trần Quang Khải, phường Hoàng Văn Thụ (quận Hồng Bàng) (biệt danh Phát “dầu”) 24 tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn. Phiên tòa do thẩm phán Lê Đức Lập làm chủ tọa.
Theo nội dung bản án, ngày 9-3-2012, Ngô Văn Phát đứng ra thành lập Công ty CP thương mại Xăng dầu Phát (viết gọn là Công ty Xăng dầu Phát) do mình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Từ tháng 3-2014 đến tháng 8-2020, bị cáo Phát chỉ đạo các nhân viên dưới quyền gồm: Vũ Xuân Bảy, sinh năm 1950, trú tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1989, trú tại 4/398 Tô Hiệu, phường Hồ Nam (quận Lê Chân); Lương Văn Giao, sinh năm 1991, trú tại xã An Lư (huyện Thủy Nguyên) đứng ra thành lập 22 công ty ma để thực hiện hành vi bán trái phép 25.125 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng doanh số hàng hóa dịch vụ bán khống là hơn 17.600 tỷ đồng. Bị cáo Phát thu lợi bất chính hơn 161 tỷ đồng từ doanh số này.
Ngoài hành vi thành lập 22 công ty ma để bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, , nhân viên dưới quyền của bị cáo Phát còn chỉ đạo các cá nhân khác dùng hóa đơn khống của 7 công ty để xuất 271 hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng doanh số trước thuế là hơn 279 tỷ đồng để hợp thức hóa đầu vào cho số xăng dầu mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn chứng từ kèm theo nhằm mục đích trốn nghĩa vụ nộp hơn 27 tỷ đồng tiền thuế cho Nhà nước.
Cũng theo bản án của TAND thành phố Hải Phòng, Phạm Việt Tiệp, sinh năm 1987, trú tại cụm 4 phường Quán Trữ (quận Kiến An) là nhân viên quản lý cửa hàng xăng dầu của HTX Công ty thương mại Việt Phương và HTX Xí nghiệp thương mại Việt Đức cùng Nguyễn Thị Hoàng Anh, sinh năm 1982, trú tại phường Thượng Lý (quận Hồng Bàng), kế toán HTX xí nghiệp thương mại Việt Đức có hành vi mua xăng dầu trôi nổi trên thị trường rồi tìm đến nhóm của Phát để mua hóa đơn, hợp lý hóa đầu vào cho lượng xăng dầu này. Ngoài ra, Phát còn chủ động lên hệ với Trần Thị Phúc, sinh năm 1975, trú tại thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) để bán hóa đơn khống cho Phúc sau đó Phúc đem bán lại cho một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang để hưởng chênh lệch từ 1,5% - 2% số tiền ghi trên hóa đơn.
Ngoài bị cáo Phát, TAND thành phố Hải Phòng tuyên phạt Vũ Xuân Bảy và Nguyên Thị Loan mức án 20 tháng tù; Lương Văn Giao 18 tháng tù và 2 bị cáo khác là nhân viên Công ty Xăng dầu Phát mức án 12 tháng tù; 5 bị cáo khác bị phạt tiền từ 70 triệu đồng tới 270 triệu đồng cùng về tội mua bán trái phép hóa đơn; buộc bị cáo Phát nộp lại số tiền thu lợi bất chính hơn 135 tỷ đồng; đồng thời tịch thu, sung ngân sách Nhà nước hơn 3,678 tỷ đồng do 10 bị cáo nộp lại; tiếp tục kê biên tài sản đối với thửa đất và tải sản gắn liền trên đất tại số 9 đường Lê Hồng Phòng, phường Đằng Hải (quận Hải An) của bị cáo Phát và phong tỏa toàn bộ số tiền còn lại trong tài khoản ngân hàng của các bị cáo để bảo đảm thi hành án.
TAND thành phố Hải Phòng cũng nhận định: Đối với hành vi sử dụng hóa đơn của các công ty ma để hợp thức hóa lượng xăng dầu đầu vào lậu của Công ty Xăng dầu phát, cơ quan chức năng xác định có hành vi trốn thuế với tổng số tiền là hơn 27 tỷ đồng. Bị cáo Phát đã bị xét xử với tình tiết định khung “gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước từ 100 triệu đồng trở lên”. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Xuân Bảy và Nguyễn Thị Loan về tội trốn thuế thành một vụ án độc lập nên hai bị cáo này không phải chịu tình tiết định khung này.
Đại gia Phát "dầu" bị xử phạt 24 tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn
Thành Lê
